蓝黛科技：2022年年度报告摘要

  蓝黛科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-021 蓝黛科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本657,183,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称蓝黛科技股票代码002765 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名牟岚张英办公地址重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号传线、报告期主体业务或产品简介报告期，公司紧随市场变化趋势和产业高质量发展方向，紧紧围绕公司发展的策略及年度经营计划，全方面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分的发挥各业务板块优势。

  触控显示业务，公司全面贯彻稳定发蓝黛科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要2 展消费类、工控类、盖板玻璃等现存业务，重点拓展车载触控显示业务的市场策略，充分的发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，依托良好的客户优势，取得较好的经营效果。

  动力传动业务，公司持续加大研发投入，一直在优化客户结构和调整产品结构，以新能源汽车高精密齿轮和轴为核心，积极布局新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景战略的升级发展。

  报告期，公司实现营业收入287,348.10万元，同比下降8.47%；总利润22,390.01万元，同比下降14.32%；实现归属于母公司股东的净利润18,558.23万元，同比下降11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,697.47万元，同比增长10.00%。

  （一）触控显示业务触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化有关产品的研发、生产和销售，产品最重要的包含触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要使用在于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智能设备等信息终端领域。

  公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现在已经成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内有名的公司的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子科技类产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。

  触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产的基本工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模式，生产具有较强的“定制化、批量化”特点，以客户订单为基础，按照每个客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。

  在销售模式上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证，并通过打样、试产、验证等程序，各项指标、条件达标后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议和品质协议，通过具体项目开发开展合作，主要分为ODM和OEM两种模式。

  在采购模式方面，公司采取“以产定购”的采购模式，通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、交期、价格及服务等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。

  报告期，面对电子行业整体增速放缓、产业链利润空间受到压缩等不利因素，公司积极夯实成熟业务，凭借完善的产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，同时通过加大新品拓展力度，促进公司触控显示业务稳健发展。

  公司通过提升管理、优化工艺、强化成本管控等措施，进一步提升消费、工控类触控屏产品成本及品质等竞争优势。

  公司进一步加大盖板玻璃产品研究开发和市场推广力度，将业务向车载、工控领域延展，积极把握新能源汽车发展机遇，结合自己技术优势，通过“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”积极布局扩产车载盖板玻璃、工控盖板玻璃以及3D盖板玻璃等产品，促进公司产品竞争力的提升，为盖板玻璃业务持续快速发展奠定良好基础。

  报告期，公司紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，围绕车载触控屏发展战略，充分利用客户联动优势，加快新品研发拓展。

  公司与华阳电子、重庆矢崎、创维等国内知名Tier1企业深度合作，开发高附加值的双联屏、三联屏、曲面屏等车载触控产品，产品应用在长城汽车、吉利汽车、五菱汽车等终端产品上。

  （二）动力传动业务报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。

  从产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。

  公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、宁德时代、汇川、北汽福田、广汽、大众、赛力斯、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、蔚来汽车、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚实基础。

  蓝黛科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要3 公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。

  公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。

  由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。

  报告期，公司持续调整优化产品结构和客户结构，在新能源减速器高精密齿轮布局上取得显著进展，新能源传动系统零部件已成为公司核心产品之一；同时，公司着力打造的汽车发动机平衡轴总成及零部件继续保持良好的发展势头，自动变速器总成出口业务取得量产突破。

  （1）新能源减速器及新能源传动系统零部件方面，随着中国新能源汽车市场的蓬勃发展，报告期内公司在新能源汽车零部件产品布局成效逐步显现，新订设备陆续到位，产能逐步获得提升；目前公司继续与国际知名企业日电产、法雷奥、西门子、格雷博、赛力斯等新能源领域知名企业保持良好的业务合作，最终用户包括国际知名企业吉利汽车、上汽集团、比亚迪、赛力斯等整车厂；报告期公司投资建设的新能源汽车零部件电机轴生产线量产下线，公司以配套国际高端客户为契机，积极拓展高转速、高精度新能源电机轴等关键部件，产品矩阵愈加丰富；公司非公开发行项目顺利落地，正投资建设“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”，逐步提升公司新能源汽车高精密传动零部件类产品产能，增强公司在动力传动业务领域的生产和服务能力，促进公司盈利能力提升。

  （2）发动机平衡轴总成及零部件产品方面，公司是国内少数能够自主研发及制造发动机平衡轴总成的独立第三方汽车零部件企业。

  经过近年来的产品研究开发、市场拓展，报告期内平衡轴总成及零部件已成为动力传动业务产品销售收入和利润的主要来源之一，目前已成功为吉利汽车、长城汽车、一汽集团、广汽等国内自主品牌实现平衡轴总成国产替代，并向合资品牌、外资品牌进一步拓展，为动力传动业务发展奠定了良好基础。

  （3）自动变速器产品方面，公司自动变速器6AT出口产品于报告期取得量产突破，成为公司新的收益增长点。

  报告期，公司动力传动业务随着产品结构和客户结构持续优化，发动机平衡轴总成及零部件等产品销售规模上升，新能源汽车零部件新品和自动变速器6AT逐步量产，推动动力传动业务经营业绩增长。

  除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 自然人股东侯立权通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,511,705股，其合计持有公司股票6,511,705股。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、2022年02月25日、2022年03月16日，公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关议案；2022年08月08日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整〈公司2022年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，同意公司非公开发行募集资金总额为不超过58,643万元蓝黛科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要6 （含本数），本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过116,645,058股（含本数）。

  本次募集资金将用于新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目和车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目及补充流动资金。

  公司于2022年10月13日收到中国证监会于2022年10月09日出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2412号），公司本次非公开发行事项获得中国证监会批准。

  2023年02月，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票74,137,800股募集资金以实施募投项目，新增股份上市日期为2023年02月21日。

  2、2021年11月18日、2021年12月30日，经公司2021年第三次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会审议批准，同意实施公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

  2021年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司向符合条件的76名激励对象首次授予限制性股票745。

  00万股，确定授予日为2021年11月18日，授予价格为3.46元/股。

  2022年01月07日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-002），公司完成了本激励计划首次授予限制性股票在登记结算公司的授予登记工作，授予前述股份的上市日期为2022年01月12日。

  2022年06月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意公司向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票60.00万股，确定授予日为2022年06月24日，授予价格为3.46元/股。

  2022年07月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-066），公司完成了本激励计划所涉及预留授予限制性股票在登记结算公司的授予登记工作，前述授予的限制性股票上市日期为2022年07月15日。

  2022年08月27日、2022年09月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对3名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.00万股进行回购并注销。

  公司于2022年10月14日在登记结算公司完成了前述限制性股票的回购注销手续，并于2022年10月18日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-096）。

  本次回购注销完成后，公司股份总数由583,225,290股减少至583,045,290股。

  3、公司董事会分别于2022年02月、2022年08月修订了《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外投资管理办法》。

  4、经公司总经理办公会议决议，公司全资子公司台冠科技投资设立全资子公司宣宇光电，该公司成立时间为2022年02月14日，注册资本为人民币100万元。

  根据2022年10月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》，公司全资子公司台冠科技以货币人民币2,900万元对宣宇光电进行增资。

  本资增资完成后，宣宇光电的注册资本由人民币100万元增加至人民币3,000万元，台冠科技仍持有宣宇光电100%股权。

  5、经公司总经理办公会议决议，为推进“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”落地建设运营，公司在马鞍山经济技术开发区设立全资子公司马鞍山蓝黛机械，该公司成立时间为2022年10月08日，注册资本为人民币100万元。

  2022年10月28日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》、《关于公司对全资子公司增资的议案》。

  根据公司发展的策略布局，公司及公司全资子公司马鞍山蓝黛机械与马鞍山经济技术开发区管理委员会于2022年10月28日签署了《蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目投资合同》。

  为满足马鞍山蓝黛机械项目投资建设资金需求，董事会同意公司以货币人民币13,900万元对全资子公司马鞍山蓝黛机械进行增资。

  本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由100万元增加至14,000万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械100%股权。

  报告期内，马鞍山蓝黛机械因生产经营需要，对其住所进行变更，并完成了工商变更登记手续，取得了登记机关于2022年11月23日换发的《营业执照》。

  蓝黛科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要7 6、根据2022年10月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，公司以债转股的方式对蓝黛机械增资人民币18,000万元（本次增资增加蓝黛机械注册资本（实际所收资本）3,000万元，增加其资本公积15,000万元）。

  本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币23,000万元，公司仍持有蓝黛机械100%股权。

  7、根据2022年04月13日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》，公司依照人民币1,102.00万元的价格回购中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有的子公司蓝黛变速器1.5743%股权（对应出资额人民币1,102.00万元）。

  本次股权回购完成后，公司对蓝黛变速器的持股比例由64.1429%变更为65.7171%，农发基金对蓝黛变速器的持股比例由35.8571%变更为34.2829%。

  蓝黛科技集团股份有限公司法定代表人：朱堂福二〇二三年三月二十七日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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